陕西炼石有色资源股份有限公司董事会(以通讯方式召开)决议公告_焦点透视_新浪财经

  贴壁纸指定遗传口令:000697 贴壁纸简化:脸红切成详述尺寸的木材精炼注意编号:2012-042

  陕西炼石脸红资源股份股份有限公司

  董事会决账单公报(消息搜集某事物)

  公司及非常董事抵押权鉴定合格、精确、全部,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或成年的缺漏。

  陕西炼石脸红资源股份股份有限公司第七届董事会第九次警卫官以消息提议的方式召集,警卫官注意及警卫官资料于2012年9月3日以全挂在脸上坦率地维修或电子邮件方式维修入席董事、掌管和主管人员。这次警卫官开票使夭折时期为2012年9月6日12:00。。七名董事在警卫官上开票,七名董事的现实开票。警卫官的召集契合商务部的药典。。警卫官照顾,《几乎召集201年第三次暂时股票拥有者大会的账单》。

  决议于9月12日召集第三次暂时股票拥有者大会。,照顾《几乎全资分店陕西炼菱形业股份有限公司停止股权使充满的账单》。

  提议算是:认为正确无误7票,缺席投票支持,弃权0票。

  特别地注意。

  陕西炼石脸红资源股份股份有限董事会

  二○略年菊月六日

  贴壁纸指定遗传口令:000697 贴壁纸简化:脸红切成详述尺寸的木材精炼注意编号:2012-043

  陕西炼石脸红资源股份股份有限公司

  几乎召集201年第三次暂时股票拥有者大会的注意

  公司及非常董事抵押权鉴定合格、精确、全部,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或成年的缺漏。

  一、警卫官召集的基本情况

  1、股票拥有者大会:201年第三次暂时股票拥有者大会。

  2、股票拥有者大会搜集某事物人:董事会。

  经2012年9月6日召集的公司第七届董事会第九警卫官(以消息方式召集)照顾,决议于2012年9月24日召集公司201年第三次暂时股票拥有者大会。

  3、这次警卫官的召集契合《公司条例》的药典。、公司条例及有关药典。

  4、警卫官召集方式:股票拥有者大会采用现场开票和网上开票相结合的方式。。

  公司将经过深圳贴壁纸市所贸易体系和互联网电力网开票零碎向公司股票拥有者求婚电力网模式的开票平台,公司股票拥有者可以经过前述的方式行使提议权。。

  5、警卫官日期、时期:

  (1)现场警卫官时期:2012年9月24日周一,15:0。

  (2)在线开票时期:

  深圳贴壁纸市所网上开票详细时期 9月24日午前9:30至11:30、后期13点到15点;

  经过深圳贴壁纸市所互联网电力网开票的详细时期为2012年9月23日15:00至2012 9月24日15:00 同时的少许时期。

  6、列席瞄准:

  (1)任何2012年9月19日后期收盘后,在奇纳贴壁纸自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的公司非常股票拥有者均有权列席这次股票拥有者大会,也可以付托代劳人列席警卫官并停止全挂在脸上提议。,股票拥有者代劳人不用是公司的股票拥有者。。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司付定金保留的初级律师;。

  7、现场警卫官获名次:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资分店陕西炼菱形业股份有限公司警卫官室。

  二、警卫官照顾的事项

  1、照顾《几乎全资分店陕西炼菱形业股份有限公司停止股权使充满的账单》。

  这件事的各种细节可以在9月4日的《奇纳贴壁纸报》上找到。、贴壁纸时报、上海贴壁纸报、贴壁纸日报及设计公布的董事会决账单公报、外商使充满及关系市公报。

  三、警卫官招收方式

  1、自然人股票拥有者必然的拥有身份证。、贴壁纸认为车自动记录器;代劳人列席警卫官,受命代劳人必然的拥有其身份证。、鉴定合格付托书、发货人贴壁纸认为车自动记录器。

  营业执照硬拷贝堵漏大肚子单位印章、贴壁纸认为卡、签到鉴定合格书及自动记录器员身份证。异地股票拥有者可以经过信或副本方式传导自动记录器手续(以2012年9月21日17:以公司在00优于收到的副本或信为准。。

  2、自动记录器时期:2012年9月21日(午前8-12点,后期14:30-17:00)。

  3、招收获名次:咸阳市西咸新区世纪小道55号觉醒科学技术会展中心1602室公司贴壁纸部。

  四、开票药典

  公司股票拥有者仅仅选择一种开票方式,结果同卵的开票药典有倒转开票,以基本的开票算是为准。。

  五、分担者在线开票的详细操作流

  (一)深圳贴壁纸市所贸易体系提议顺序

  1、开票指定遗传口令:360697。

  2、开票缩写:炼油厂开票。

  3、开票时期:201年9月24日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、开票当天,炼油厂开票的“在昨天沉淀”显示的数字为这次股票拥有者大会照顾的账单总额。

  5、贸易体系网上开票运用说明书:

  (1)开票时,买东西方针的确定麝香补进。。

  (2)在en项下填写股票拥有者大会的账单编号。,元代表清单1(这次股票拥有者大会只每一账单)。

  需提议的票据全部效果及响应的佣钱价钱ar:

  账单序号

  汇票系统命名法

  付托价钱

  清单1

  几乎全资分店陕西炼菱形业股份有限公司停止股权使充满的账单

  

  (3)填写付托全部效果项下的日志。:1股代表认为正确无误,2名代表支持,三位代表弃权。

  开票风景典型

  付托全部效果

  认为正确无误

  1 股

  支持

  2 股

  弃权

  3 股

  (4)开票仅仅在,屡次申报以基本的申报为准。,开票不克不及撤回。

  (五)不契合前述的药典的提议宣称为无补。,乐事未开票。

  (2)互联网电力网开票零碎开票顺序

  1、互联网电力网开票零碎于2012年9月23日15:00开端。,完毕时期为20129月24日15:00。

  2、股票拥有者经过互联网电力网开票零碎在线开票,应首要成分手段药典停止证词,通用深圳贴壁纸市所数字证书或深圳贴壁纸市所。证词快跑如次:

  首要成分《使充满者电力网满足需求ID手段细则》,股票拥有者可以运用满足需求口令或数字证书停止身份验证。满足需求运输量敷,请登录网站:或口令满足需求区招收处,填写互插数据,设置满足需求口令,满足需求口令需求经过贸易体系触发。数字证书敷人,可向深圳贴壁纸数据公司或其鉴定合格机构敷。

  3、股票拥有者通用满足需求口令或数字证书,可登录,经过深圳贴壁纸市所互联网电力网开票零碎在详述范围内开票。

  (3)电力网图像打中否则有关注意事项

  电力网开票零碎首要成分股票拥有者认为统计法开票算是,就像每一东区的认为经过深圳贴壁纸市所倒转开票。,股票拥有者会的提议算是以基本的开票算是为准。。

  六、否则事项

  1、警卫官与接触:赵兵

  使接触:陕西省咸阳市西咸新区世纪小道55号觉醒科学技术会展中心1602室公司贴壁纸部(邮递区号:712000)。

  说某种语言的:029-33675902

  副本:029-33675902

  信箱:LS000697@163.com

  2、份股票拥有者及代劳人流量、食宿费。

  特别地注意。

  陕西炼石脸红资源股份股份有限董事会

  二〇略年菊月六日

  附:鉴定合格付托书

  鉴定合格付托书

  兹不受约束付托装配(女人)代表我单位(身体的)列席陕西炼石脸红资源股份股份有限公司201年第三次暂时股票拥有者大会,代表人家行使提议权。

  发货人署名: 身份证号码:

  发货人商数:首要股票拥有者指定遗传口令:

  受命人签名: 身份证号码:

  付托日期:年月日陕西炼石脸红资源股份股份有限董事会决账单公报(消息搜集某事物)

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