陕西炼石有色资源股份有限公司董事会(以通讯方式召开)决议公告_焦点透视_新浪财经

  安全的加密:000697 安全的略语:花哨的切成倘若尺寸的木材精炼环行的编号:2012-042

  陕西炼石花哨的资源股份股份有限公司

  董事会决推荐信公报(书信来访)

  公司及囫囵董事许诺批准、精确、满的,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或优异的未顾及。

  陕西炼石花哨的资源股份股份有限公司第七届董事会第九次运动会以书信提议的方式传唤,运动会环行的及运动会资料于2012年9月3日以封面直接地满足必要或电子邮件方式满足必要入席董事、掌管和文书。这次运动会开票流产时期为2012年9月6日12:00。。七名董事在运动会上开票,七名董事的实践开票。运动会的传唤契合商务部的合格的。。运动会认为,《大约传唤201年第三次暂时股票有者大会的推荐信》。

  决议于9月12日传唤第三次暂时股票有者大会。,认为《大约全资分店陕西炼采石场业股份有限公司停止股权装饰的推荐信》。

  提议归结为:开端任职7票,缺少投票支持,弃权0票。

  特意地环行的。

  陕西炼石花哨的资源股份股份有限董事会

  二○略年菊月六日

  安全的加密:000697 安全的略语:花哨的切成倘若尺寸的木材精炼环行的编号:2012-043

  陕西炼石花哨的资源股份股份有限公司

  大约传唤201年第三次暂时股票有者大会的环行的

  公司及囫囵董事许诺批准、精确、满的,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或优异的未顾及。

  一、运动会传唤的基本情况

  1、股票有者大会:201年第三次暂时股票有者大会。

  2、股票有者大会来访人:董事会。

  经2012年9月6日传唤的公司第七届董事会第九运动会(以书信方式传唤)认为,决议于2012年9月24日传唤公司201年第三次暂时股票有者大会。

  3、这次运动会的传唤契合《公司条例》的合格的。、公司条例及有关合格的。

  4、运动会传唤方式:股票有者大会采用现场开票和网上开票相结合的方式。。

  公司将经过深圳安全的市所贸易体系和互联网广播网开票体系向公司股票有者表示愿意广播网形状的开票平台,公司股票有者可以经过前述的方式行使提议权。。

  5、运动会日期、时期:

  (1)现场运动会时期:2012年9月24日周一,15:0。

  (2)在线开票时期:

  深圳安全的市所网上开票详细时期 9月24日午前9:30至11:30、后部13点到15点;

  经过深圳安全的市所互联网广播网开票的详细时期为2012年9月23日15:00至2012 9月24日15:00 与此同时的无论哪个时期。

  6、列席瞄准:

  (1)全部地2012年9月19日后部收盘后,在奇纳河安全的登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的公司囫囵股票有者均有权列席这次股票有者大会,也可以付托代劳人列席运动会并停止封面提议。,股票有者代劳人不用是公司的股票有者。。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司延聘的大律师;。

  7、现场运动会色点:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资分店陕西炼采石场业股份有限公司运动会室。

  二、运动会认为的事项

  1、认为《大约全资分店陕西炼采石场业股份有限公司停止股权装饰的推荐信》。

  这件事的细目可以在9月4日的《奇纳河安全的报》上找到。、安全的时报、上海安全的报、安全的日报及设计显露的董事会决推荐信公报、外商装饰及关系市公报。

  三、运动会加入方式

  1、自然人股票有者不得已有身份证。、安全的存款车登记簿;代劳人列席运动会,受命代劳人不得已有其身份证。、批准付托书、沉淀器安全的存款车登记簿。

  营业执照硬拷贝堵漏团体单位印章、安全的存款卡、签到批准书及登记簿员身份证。异地股票有者可以经过字面意义或肖像画法方式致力于登记簿手续(以2012年9月21日17:以公司在00在前方收到的肖像画法或字面意义为准。。

  2、登记簿时期:2012年9月21日(午前8-12点,后部14:30-17:00)。

  3、加入色点:咸阳市西咸新区世纪通道55号开导科学技术会展中心1602室公司安全的部。

  四、开票合格的

  公司股票有者仅有的选择一种开票方式,免得同卵双胞开票合格的有三番两次开票,以最早的开票归结为为准。。

  五、参与者在线开票的详细操作排出

  (一)深圳安全的市所贸易体系提议顺序

  1、开票加密:360697。

  2、开票缩写:炼油厂开票。

  3、开票时期:201年9月24日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、开票当天,炼油厂开票的“过去解决”显示的数字为这次股票有者大会认为的推荐信总额。

  5、贸易体系网上开票业务或工作须知:

  (1)开票时,够支付方位必须做的事补进。。

  (2)在en项下填写股票有者大会的推荐信编号。,元代表清单1(这次股票有者大会只一身体的推荐信)。

  需提议的票据总共及符合的的佣钱价钱ar:

  推荐信序号

  汇票称呼

  付托价钱

  清单1

  大约全资分店陕西炼采石场业股份有限公司停止股权装饰的推荐信

  

  (3)填写付托总共项下的日记。:1股代表开端任职,2名代表支持,三位代表弃权。

  开票建议典型

  付托总共

  开端任职

  1 股

  支持

  2 股

  弃权

  3 股

  (4)开票仅有的在,屡次申报以最早的申报为准。,开票不克不及撤回。

  (五)不契合前述的合格的的提议宣称为病人用的。,认为未开票。

  (2)互联网广播网开票体系开票顺序

  1、互联网广播网开票体系于2012年9月23日15:00开端。,完毕时期为20129月24日15:00。

  2、股票有者经过互联网广播网开票体系在线开票,应依履行合格的停止鉴定,取得深圳安全的市所数字证书或深圳安全的市所。鉴定换异如次:

  依《装饰者广播网保养ID履行细则》,股票有者可以运用保养密电码或数字证书停止身份验证。保养经过请求,请登录网站:或密电码保养区加入处,填写相互关系交流,设置保养密电码,保养密电码必要经过贸易体系促进感受性。数字证书请求人,可向深圳安全的交流公司或其批准机构请求。

  3、股票有者取得保养密电码或数字证书,可登录,经过深圳安全的市所互联网广播网开票体系在倘若范围内开票。

  (3)广播网电视频率达到目标及其他有关注意事项

  广播网开票体系依股票有者存款加起来开票归结为,就像一身体的东区的存款经过深圳安全的市所三番两次开票。,股票有者会的提议归结为以最早的开票归结为为准。。

  六、及其他事项

  1、运动会联络:赵兵

  触点:陕西省咸阳市西咸新区世纪通道55号开导科学技术会展中心1602室公司安全的部(邮递区号:712000)。

  受话器:029-33675902

  肖像画法:029-33675902

  信箱:LS000697@163.com

  2、分享股票有者及代劳人流量、食宿费。

  特意地环行的。

  陕西炼石花哨的资源股份股份有限董事会

  二〇略年菊月六日

  附:批准付托书

  批准付托书

  兹全权大使付托长官(举止文雅且有教养的女子)代表我单位(身体的)列席陕西炼石花哨的资源股份股份有限公司201年第三次暂时股票有者大会,代表别人行使提议权。

  沉淀器署名: 身份证号码:

  沉淀器共同承担:次要股票有者加密:

  受命人签名: 身份证号码:

  付托日期:年月日陕西炼石花哨的资源股份股份有限董事会决推荐信公报(书信来访)

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