碧驰股份:2017年第二次临时股东大会通知公告_碧驰股份(839509)股吧

公报日期:2017-05-16

公报编号:2017-016

包装编码:839509 包装缩写:碧驰股份 作为主人使用:兴业银行包装

厦门必驰新闻技术有限公司

201年第二次暂时匹偶大会供传阅的

公司及全部的董事抵押品确认达标、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或陆军少校降落,于是其情节的现实性、真实和完整性承当个别的和协同的法律责任。。

一、降神会传唤的基本情况

(1)匹偶大会

这次降神会是2017年第二次暂时匹偶大会。

(2)会议召集人

这次匹偶大会的会议召集人是董事会。。

(三)降神会传唤的正确性。、合规性

这次匹偶大会降神会传唤契合《公司条例》等相关性金科玉律及正常化颁发专业合格证书和公司条例的有关规定。

(4)降神会日期和工夫

开端工夫: 2017年5月31日9:00

完毕工夫: 2017年5月31日11:00

(五)降神会传唤方式:遗址塑造。

(6)侍者

1、完全符合日赞成公司股份的匹偶。

公报编号:2017-016

匹偶大会完全符合日期为2017年5月25日。。股权完全符合日

午收盘时在奇纳结算完全符合在册的公司全部的匹偶均有权列席匹偶大会(在股权完全符合日价格看涨而买入包装的金融家场景此正常的,在股权完全符合日使收到包装的金融家缺乏,匹偶可以以书面形式委托代理人列席降神会。、出席提议,匹偶代理人不用是公司的匹偶。。

2、公司董事、董事长、行政经理高金彪,公司董事、副董事长易荣坤,公司董事、郑朝马副行政经理,廖全文,公司董事、王勇,公司掌管张太湖、高长进、王宜宾,李浩,公司财务总监。

(七)降神会所在地:厦门炬高新区创业园创业大厦202室。

二、降神会讨论的事项

1、上公司向兴业银行银行投资提议的清单;

2、《上收到刑柱匹偶及其匹偶为公司向兴业银行银行投资粮食保证人暨偶发性关系市的清单》

三、降神会流露方式

(一)完全符合方式

在珀索列席降神会的自然人匹偶,你宜出示你的身份证或另一边无效证件,代理人列席降神会,代理人应出示无效身份证。、匹偶确认达标书。自然人匹偶由负责人列席,或许,负责人出席了降神会,应出示匹偶营业执照。、一份颁发专业合格证书负责人合格的无效颁发专业合格证书;代理人列席降神会,代理人应出示无效身份证件,匹偶单位范围LA问题的以书面形式代理权、匹偶单位负责人资格证明书。收件人是每一装作的人。, 公报编号:2017-016

负责人或董事会、另一边方针决策机构的发生确认达标职员的出席。

(2)完全符合工夫 2017年5月31日8:00至9:0

(3)流露地

厦门炬高新区创业园创业大厦202室

四、另一边

(1)降神会联系新闻

使接触:高妙娜

地 址:厦门炬高新区创业园创业大厦202室

电 话:0592-5771299

传 真:0592-5771766

(2)降神会费:列席降神会的匹偶或代理人的董事会和停止、运费自理。

(3)暂时提案

暂时清单应在匹偶大会传唤前10天关系到。。

五、备查颁发专业合格证书所含之物

《厦门必驰新闻技术有限公司居于首位地届董事会六度音程次降神会发生》厦门必驰新闻技术有限公司

董事会

2017年5月16日

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