陕西炼石有色资源股份有限公司董事会(以通讯方式召开)决议公告_焦点透视_新浪财经

  担保密电码:000697 担保简化:有色的切成考虑到尺寸的木材精炼环行的编号:2012-042

  陕西炼石有色的资源股份股份有限公司

  公司决议书公报(教训传唤)

  公司及一切董事使安全授权证、精确、完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或主修科目漏掉。

  陕西炼石有色的资源股份股份有限公司第七届董事会第九次讨论会以教训决议的办法传唤,讨论会环行的及讨论会资料于2012年9月3日以以书面使格式化直线服务业业或电子邮件办法服务业业入席董事、掌管和主管人员。这次讨论会开票使夭折时期为2012年9月6日12:00。。七名董事在讨论会上开票,七名董事的现实开票。讨论会的传唤适合商务部的管理。。讨论会尊敬,《应用着的传唤201年第三次暂时成为搭档大会的意向》。

  确定于9月12日传唤第三次暂时成为搭档大会。,尊敬《应用着的全资分店陕西炼来源业股份有限公司举行股权使就职的意向》。

  决议最后:认可7票,心不在焉投票支持,弃权0票。

  特别地环行的。

  陕西炼石有色的资源股份股份有限董事会

  二○少数年菊月六日

  担保密电码:000697 担保简化:有色的切成考虑到尺寸的木材精炼环行的编号:2012-043

  陕西炼石有色的资源股份股份有限公司

  应用着的传唤201年第三次暂时成为搭档大会的环行的

  公司及一切董事使安全授权证、精确、完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或主修科目漏掉。

  一、讨论会传唤的基本情况

  1、成为搭档大会:201年第三次暂时成为搭档大会。

  2、成为搭档大会传唤人:董事会。

  经2012年9月6日传唤的公司第七届董事会第九讨论会(以教训办法传唤)尊敬,确定于2012年9月24日传唤公司201年第三次暂时成为搭档大会。

  3、这次讨论会的传唤适合《公司条例》的管理。、公司条例及有关管理。

  4、讨论会传唤办法:成为搭档大会采用现场开票和网上开票相结合的办法。。

  公司将经过深圳担保交易所事务处理体系和互联网办法开票体系向公司成为搭档开价办法使格式化的开票平台,公司成为搭档可以经过上述的办法行使决议权。。

  5、讨论会日期、时期:

  (1)现场讨论会时期:2012年9月24日周一,15:0。

  (2)在线开票时期:

  深圳担保交易所网上开票详细时期 9月24日午前9:30至11:30、午后13点到15点;

  经过深圳担保交易所互联网办法开票的详细时期为2012年9月23日15:00至2012 9月24日15:00 与此同时的究竟哪个时期。

  6、列席女朋友:

  (1)完全地2012年9月19日午后收盘后,在奇纳河担保留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的公司一切成为搭档均有权列席这次成为搭档大会,也可以付托代劳人列席讨论会并举行以书面使格式化决议。,成为搭档代劳人不用是公司的成为搭档。。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司服务业的恳求者;。

  7、现场讨论会得名次:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资分店陕西炼来源业股份有限公司讨论会室。

  二、讨论会尊敬的事项

  1、尊敬《应用着的全资分店陕西炼来源业股份有限公司举行股权使就职的意向》。

  这件事的小事可以在9月4日的《奇纳河担保报》上找到。、担保时报、上海担保报、担保日报及设计表明的公司决议书公报、外商使就职及关系交易公报。

  三、讨论会留下印象办法

  1、自然人成为搭档不得不必须身份证。、担保理由车留下印象;代劳人列席讨论会,受命代劳人不得不必须其身份证。、授权证付托书、客户端担保理由车留下印象。

  营业执照硬拷贝以塞住大肚子特征、担保理由卡、签到授权证书及留下印象员身份证。异地成为搭档可以经过文字或传真传输办法管理留下印象手续(以2012年9月21日17:以公司在00预先阻止收到的传真传输或文字为准。。

  2、留下印象时期:2012年9月21日(午前8-12点,午后14:30-17:00)。

  3、留下印象得名次:咸阳市西咸新区世纪小道55号唤醒科学与技术会展中心1602室公司担保部。

  四、开票管理

  公司成为搭档仅仅选择一种开票办法,条件相同开票管理有再陷邪道开票,以高音的开票最后为准。。

  五、分担者在线开票的详细操作涨潮

  (一)深圳担保交易所事务处理体系决议顺序

  1、开票密电码:360697。

  2、开票缩写:炼油厂开票。

  3、开票时期:201年9月24日交易时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、开票当天,炼油厂开票的“过去定居点”显示的数字为这次成为搭档大会尊敬的意向总额。

  5、事务处理体系网上开票工作说明书:

  (1)开票时,交易定位应该买进。。

  (2)在en项下填写成为搭档大会的意向编号。,元代表清单1(这次成为搭档大会只要每一意向)。

  需决议的票据发展成为及有重大意义的的佣钱价钱ar:

  意向序号

  汇票据以取名

  付托价钱

  清单1

  应用着的全资分店陕西炼来源业股份有限公司举行股权使就职的意向

  

  (3)填写付托发展成为项下的日志。:1股代表认可,2名代表支持,三位代表弃权。

  开票看典型

  付托发展成为

  认可

  1 股

  支持

  2 股

  弃权

  3 股

  (4)开票仅仅在,屡次申报以高音的申报为准。,开票不克不及撤回。

  (五)不适合上述的管理的决议状况为有病的。,计算总数未开票。

  (2)互联网办法开票体系开票顺序

  1、互联网办法开票体系于2012年9月23日15:00开端。,完毕时期为20129月24日15:00。

  2、成为搭档经过互联网办法开票体系在线开票,应地基执行管理举行证词,得到深圳担保交易所数字证书或深圳担保交易所。证词加工列举如下:

  地基《使就职者办法服务业ID执行细则》,成为搭档可以应用服务业密电码或数字证书举行身份验证。服务业趋势请求,请登录网站:或密电码服务业区留下印象处,填写互插通知,设置服务业密电码,服务业密电码必要经过事务处理体系致敏。数字证书请求人,可向深圳担保通知公司或其授权证机构请求。

  3、成为搭档得到服务业密电码或数字证书,可登录,经过深圳担保交易所互联网办法开票体系在考虑到范围内开票。

  (3)办法用录像磁带的中间的休息有关注意事项

  办法开票体系地基成为搭档理由总计开票最后,就像每一东区的理由经过深圳担保交易所再陷邪道开票。,成为搭档会的决议最后以高音的开票最后为准。。

  六、休息事项

  1、讨论会联络:赵兵

  加法:陕西省咸阳市西咸新区世纪小道55号唤醒科学与技术会展中心1602室公司担保部(邮递区号:712000)。

  听筒:029-33675902

  传真传输:029-33675902

  信箱:LS000697@163.com

  2、分配成为搭档及代劳人流量、食宿费。

  特别地环行的。

  陕西炼石有色的资源股份股份有限董事会

  二〇少数年菊月六日

  附:授权证付托书

  授权证付托书

  兹全权代表付托假造(鸨母)代表我单位(人事栏)列席陕西炼石有色的资源股份股份有限公司201年第三次暂时成为搭档大会,代表其他的行使决议权。

  客户端署名: 身份证号码:

  客户端均摊:首要成为搭档密电码:

  受命人签名: 身份证号码:

  付托日期:年月日陕西炼石有色的资源股份股份有限公司公司决议书公报(教训传唤)

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