陕西炼石有色资源股份有限公司董事会(以通讯方式召开)决议公告_焦点透视_新浪财经

  有价证券行为准则:000697 有价证券略号:花哨的切成假设尺寸的木材精炼预示编号:2012-042

  陕西炼石花哨的资源股份股份有限公司

  公司决议书公报(新闻报道花名册)

  公司及全部地董事使发誓辩解、正确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或伟大的停止。

  陕西炼石花哨的资源股份股份有限公司第七届董事会第九次降神会以新闻报道开票表决的方式聚集,降神会预示及降神会资料于2012年9月3日以写立即维修或电子邮件方式维修入席董事、掌管和文案人员。这次降神会开票使流产时期为2012年9月6日12:00。。七名董事在降神会上开票,七名董事的现实开票。降神会的聚集契合商务部的支配。。降神会慎重,《就聚集201年第三次暂时使合作大会的打手势》。

  确定于9月12日聚集第三次暂时使合作大会。,慎重《就全资分店陕西炼来源业股份有限公司停止股权投入的打手势》。

  开票表决发生:赞同7票,缺席排斥,弃权0票。

  特意地预示。

  陕西炼石花哨的资源股份股份有限董事会

  二○略年菊月六日

  有价证券行为准则:000697 有价证券略号:花哨的切成假设尺寸的木材精炼预示编号:2012-043

  陕西炼石花哨的资源股份股份有限公司

  就聚集201年第三次暂时使合作大会的预示

  公司及全部地董事使发誓辩解、正确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或伟大的停止。

  一、降神会聚集的基本情况

  1、使合作大会:201年第三次暂时使合作大会。

  2、使合作大会花名册人:董事会。

  经2012年9月6日聚集的公司第七届董事会第九降神会(以新闻报道方式聚集)慎重,确定于2012年9月24日聚集公司201年第三次暂时使合作大会。

  3、这次降神会的聚集契合《公司条例》的支配。、公司条例及有关支配。

  4、降神会聚集方式:使合作大会采用现场开票和网上开票相结合的方式。。

  公司将经过深圳有价证券处理事务处理零碎和互联网方式开票零碎向公司使合作出价方式组织的开票平台,公司使合作可以经过是你这么说的嘛!方式行使开票公认。。

  5、降神会日期、时期:

  (1)现场降神会时期:2012年9月24日周一,15:0。

  (2)在线开票时期:

  深圳有价证券处理网上开票详细时期 9月24日午前9:30至11:30、午后13点到15点;

  经过深圳有价证券处理互联网方式开票的详细时期为2012年9月23日15:00至2012 9月24日15:00 与此同时的无论哪个时期。

  6、列席女朋友:

  (1)稍微2012年9月19日午后收盘后,在奇纳河有价证券登记结算有限责任公司深圳分行登记在册的公司全部地使合作均有权列席这次使合作大会,也可以付托代劳人列席降神会并停止写开票表决。,使合作代劳人不用是公司的使合作。。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司付定金保留的参事;。

  7、现场降神会地皮:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资分店陕西炼来源业股份有限公司降神会室。

  二、降神会慎重的事项

  1、慎重《就全资分店陕西炼来源业股份有限公司停止股权投入的打手势》。

  这件事的详细情况可以在9月4日的《奇纳河有价证券报》上找到。、有价证券时报、上海有价证券报、有价证券日报及设计述说的公司决议书公报、外商投入及关系处理公报。

  三、降神会登记方式

  1、自然人使合作必需品掌握身份证。、有价证券解释车登记;代劳人列席降神会,受命代劳人必需品掌握其身份证。、辩解付托书、本金有价证券解释车登记。

  营业执照硬拷贝以塞住大肚子威信、有价证券解释卡、签到辩解书及登记员身份证。异地使合作可以经过用字母标明或电报传真方式操持登记手续(以2012年9月21日17:以公司在00预先阻止收到的电报传真或用字母标明为准。。

  2、登记时期:2012年9月21日(午前8-12点,午后14:30-17:00)。

  3、登记地皮:咸阳市西咸新区世纪小道55号启示科学技术会展中心1602室公司有价证券部。

  四、开票支配

  公司使合作不料选择一种开票方式,假使同样开票支配有重申开票,以高音的开票发生为准。。

  五、插脚在线开票的详细操作流畅

  (一)深圳有价证券处理事务处理零碎开票表决顺序

  1、开票行为准则:360697。

  2、开票缩写:炼油厂开票。

  3、开票时期:201年9月24日处理时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、开票当天,炼油厂开票的“近来金钱或财产的转让”显示的数字为这次使合作大会慎重的打手势总额。

  5、事务处理零碎网上开票工作说明书:

  (1)开票时,处理轴承必不可少的事物买进。。

  (2)在en项下填写使合作大会的打手势编号。,元代表清单1(这次使合作大会除非一体打手势)。

  需开票表决的票据等同及中肯的的佣钱价钱ar:

  打手势序号

  汇票选派

  付托价钱

  清单1

  就全资分店陕西炼来源业股份有限公司停止股权投入的打手势

  

  (3)填写付托等同项下的日记。:1股代表赞同,2名代表反,三位代表弃权。

  开票风景典型

  付托等同

  赞同

  1 股

  反

  2 股

  弃权

  3 股

  (4)开票不料在,屡次申报以高音的申报为准。,开票不克不及撤回。

  (五)不契合是你这么说的嘛!支配的开票表决口供为使伤残。,罪状未开票。

  (2)互联网方式开票零碎开票顺序

  1、互联网方式开票零碎于2012年9月23日15:00开端。,完毕时期为20129月24日15:00。

  2、使合作经过互联网方式开票零碎在线开票,应地面抬出去支配停止证明,获益深圳有价证券处理数字证书或深圳有价证券处理。证明工序列举如下:

  地面《投入者方式维修ID抬出去细则》,使合作可以应用维修密码电文或数字证书停止身份验证。维修普遍的声请,请登录网站:或密码电文维修区登记处,填写互相牵连书信,设置维修密码电文,维修密码电文需求经过事务处理零碎使易于感光。数字证书声请人,可向深圳有价证券书信公司或其辩解机构声请。

  3、使合作获益维修密码电文或数字证书,可登录,经过深圳有价证券处理互联网方式开票零碎在假设范围内开票。

  (3)方式电视达到目标等等有关注意事项

  方式开票零碎地面使合作解释计算总数开票发生,就像一体东区的解释经过深圳有价证券处理重申开票。,使合作会的开票表决发生以高音的开票发生为准。。

  六、等等事项

  1、降神会使接触:赵兵

  接触人:陕西省咸阳市西咸新区世纪小道55号启示科学技术会展中心1602室公司有价证券部(邮递区号:712000)。

  电话制造:029-33675902

  电报传真:029-33675902

  信箱:LS000697@163.com

  2、共用使合作及代劳人流量、食宿费。

  特意地预示。

  陕西炼石花哨的资源股份股份有限董事会

  二〇略年菊月六日

  附:辩解付托书

  辩解付托书

  兹全权大使付托长官(喜欢指使对立的事物的年轻妇女)代表我单位(关于个人的简讯)列席陕西炼石花哨的资源股份股份有限公司201年第三次暂时使合作大会,代表对立的事物行使开票公认。

  本金署名: 身份证号码:

  本金非常:次要使合作行为准则:

  受命人签名: 身份证号码:

  付托日期:年月日陕西炼石花哨的资源股份股份有限公司公司决议书公报(新闻报道花名册)

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